สรุป ธุรกิจทุนจีนสีเทา มีอะไรบ้าง กระทบคนไทยยังไง ?

สรุป ธุรกิจทุนจีนสีเทา มีอะไรบ้าง กระทบคนไทยยังไง ?

MAY 31, 2023
Money Buffalo

ฉบับย่อ

• ทุนจีนสีเทา คือ คนจีนที่แอบแฝงมาไทยในคราบนักท่องเที่ยว ก่อนจะผันตัวเป็นนักศึกษา หรืออาสาสมัคร เพื่ออยู่ไทยและทำธุรกิจในไทย
• ธุรกิจจีนสีเทา มีตั้งแต่การแฝงตัวมาทำธุรกิจในไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มห้ามคนต่างด้าวทำ เพื่อกินรวบรายได้กันเองในกลุ่มคนจีน และการมาทำธุรกิจผิดกฎหมาย เช่น ทำวีซ่าผิดกฎหมาย ขายยาเสพติด ลักพาตัว หลอกลวงทางโทรศัพท์
• ถ้าคนไทยเข้าไปเป็นนอมินีให้ทุนจีนสีเทา หากพบความผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสนถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000 – 50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน ซึ่งถ้าเป็นกรรมการบริษัท ก็นับว่าเข้าข่ายมีความผิดด้วย

ช่วงนี้พี่ทุยคิดว่า หลายคนคงจะได้ยินคำว่า ทุนจีนสีเทา บ่อยมาก ๆ ล่าสุดมีข่าวฮือฮาว่า มีนักข่าวจีนรายหนึ่ง กลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนในการรีดเงินจากแก๊งอุ้มบุญทุนจีนสีเทา โดยแอบอ้างชื่อนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ เพื่อรับเงิน พร้อมระบุว่าสามารถช่วยล้มคดีได้ ส่วนข้อเท็จจริงประเด็นนี้จะเป็นอย่างไร ก็ยังต้องติดตามกันต่อไป

แล้วประเด็น ทุนจีนสีเทา คนไทยต้องใส่ใจมากแค่ไหน อยู่ใกล้ตัวเราขนาดไหน วันนี้พี่ทุยจะมาเล่าให้ฟัง

คำว่า “ทุนจีนสีเทา” เป็นคำที่ใช้เรียกนักธุรกิจจีนที่เข้ามาอาศัยและใช้ประเทศไทยเป็นฐานสำคัญในการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลากหลายรูปแบบ

ทั้งนี้ สถานการณ์ทุนจีนสีเทาบุกไทยหนักข้อขึ้น หลังจากที่ทางการจีนปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างหนักในจีน จนทำให้กลุ่มคนจีนที่ทำธุรกิจสีเทาบางกลุ่มกระจายออกมาอยู่นอกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมถึงไทยด้วย

ส่วนสำคัญที่เลือกไทยเป็นเป้าหมายนั้น ประเด็นแรกคือ เป็นจุดหมายที่คนจีนมาเที่ยวเยอะ โดยในปี 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวจีนไว้ 5 ล้านคน ขณะที่ 3 เดือนแรกของปีนี้ มีคนจีนมาเที่ยวไทยแล้ว 517,242 คน

ประเด็นต่อมาก็คือ การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางรายเข้ามาร่วมขบวนการ คอยช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่าง ๆ

 
วิธีการเข้ามาทำธุรกิจในไทยของ ทุนจีนสีเทา

ถ้าดูเฉพาะกรณีที่เป็นข่าวดัง ก็แบ่งรูปแบบการเข้ามาทำธุรกิจในไทย หลักๆ 2 รูปแบบ คือ

1.ผู้หญิงชาวจีน เข้ามาจดทะเบียนสมรสกับชายไทย เพื่อรอขอสัญชาติไทย จากนั้นจดทะเบียนหย่า แล้วมีบุตรในไทยโดยให้สามีคนไทยรับรองบัตร แต่จริง ๆ แล้วบุตรเป็นของสามีชาวจีน ซึ่งทำให้บุตรได้สัญชาติไทย จากนั้นก็มาเป็นนอมินีแทนคนจีน ถืออสังหาริมทรัพย์ สินทรัพย์ต่าง ๆ ในไทย

2.มาในรูปแบบวีซ่านักท่องเที่ยวก่อน จากนั้นเปลี่ยนเป็นวีซ่าสำหรับนักศึกษา หรือผู้ที่มีทำงานอาสาในไทย เพื่อให้สามารถพำนักอยู่ในไทยได้ แต่จริง ๆ แล้วมาเพื่อปักหลักทำธุรกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทยให้การช่วยเหลือในการออกวีซ่าโดยมิชอบ

 
ธุรกิจทุนจีนสีเทามีอะไรบ้าง

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – เข้ามากว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อปล่อยเช่าหรือขายให้คนจีนที่ต้องการมาปักหลักอยู่ในไทย

2. สถาบันสอนภาษา – มาปักหลักเปิดโรงเรียนสอนภาษาเป็นธุรกิจบังหน้า แต่ลับหลังคืออำนวยความสะดวกออกวีซ่าผิดกฎหมายให้คนจีนที่ต้องการมาทำธุรกิจในไทย

3. ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า – กว้านซื้อโรงงานผลิตสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มงานฝีมือ แล้วจ้างคนไทยผลิตสินค้า เพื่อติดป้าย made in thailand แล้วส่งออกไปต่างประเทศ

4. ธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญ – ร่วมมือกับนอมินี (ผู้ถือหุ้นแทน) ชาวไทย เพื่อนำทัวร์ศูนย์เหรียญ โดยขายทัวร์ไทยราคาถูกให้คนจีน จากนั้นพาคนจีนไปแวะตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือซื้อสินค้าต่างๆ ในไทย ที่มีคนจีนเป็นเจ้าของอยู่เบื้องหลัง

5. ธุรกิจโรงแรม – เข้ามาซื้อหรือเช่าเหมาโรงแรมในไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมา โดยอาจจะทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในโรงแรมด้วย

6. ธุรกิจร้านอาหาร – เข้ามาเปิดร้านอาหารในไทย โดยว่าจ้างคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นให้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน

7. ธุรกิจล้งรับซื้อผลไม้ส่งออก – มาทำหน้าที่พ่อค้าคนกลาง รับซื้อผลไม้จากชาวสวนไทย โดยกดราคาถูก ๆ แล้วส่งออกไปต่างประเทศ

8. ธุรกิจนวด สปา – มาใช้นอมินีในไทยเปิดธุรกิจนวด สปา รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทย

9. ธุรกิจรถเช่า – เข้ามาใช้นอมินีในไทยทำธุรกิจรถเช่าให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีน

10. ธุรกิจไนท์คลับ – ร่วมมือกับนอมินีในไทย ทำธุรกิจไนท์คลับที่มีการขายยาเสพติดในสถานประกอบการ

11. ธุรกิจพนันออนไลน์ – เข้ามาแฝงตัวทำธุรกิจพนันออนไลน์ในไทย

12. ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงทางโทรศัพท์ – ทำธุรกิจผิดกฎหมายหลอกลวงผู้คนทางโทรศัพท์

13. ลักพาตัว เรียกค่าไถ่คนจีนด้วยกัน – เข้ามาเพื่อลักพาตัวคนจีนที่มาไทย เพื่อเรียกค่าไถ่

ที่ยกมาเป็นแค่ตัวอย่างเล็ก ๆ ของธุรกิจที่เข้าข่ายว่ามีทุนจีนสีเทาดำเนินการอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแบ่งเป็น 2 จำพวกหลัก ๆ คือ แบบแรกเข้ามาแย่งคนไทยดำเนินธุรกิจที่กฎหมายห้ามคนต่างด้าวทำ หรือทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาต เพื่อจับกลุ่มเป้าหมายคนจีน เข้าตำรา เรือล่มในหนองทองจะไปไหน แต่ความน่ากลัวก็คือ บางรายแอบแฝงการกระทำผิดกฎหมายไปด้วย ส่วนแบบที่สอง ก็คือ ตั้งใจเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย

ส่วนย่านที่เราจะเห็นธุรกิจทุนจีนสีทาเกลื่อนกลาด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่านที่มีคนจีนอาศัยอยู่มาก เช่น ห้วยขวาง รัชดาภิเษก เยาวราช และสัมพันธวงศ์

สำหรับใคร ที่ยังสงสัยว่า มีธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าวทำในไทยด้วยหรือ พี่ทุยขออธิบายเพิ่มเติมแบบนี้

ไทยมี พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งโดยปกติจะแบ่งธุรกิจเป็น 3 บัญชี หรือ ห้ามทำเพื่อสงวนไว้ให้คนไทย ให้ทำได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตหรือรับรองจากรัฐมนตรี และทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ทั้งนี้ บัญชีแรก คือ ห้ามต่างด้าวทำเลย ได้แก่ การทำกิจการหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทำป่าไม้ แปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ ทำประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยและในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย การสกัดสมุนไพร การค้าและขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทย หรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ การทำหรือหล่อพระพุทธรูปและการทำบาตร และการค้าที่ดิน

บัญชีที่สอง คือ เข้ามาทำได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ กลุ่มธุรกิจที่มีผลต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วน บัญชีที่สาม ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อน ได้แก่ การสีข้าว ทำประมสง ทำป่าไม้ ผลิตไม้อัด บริการทางบัญชี บริการทางกฎหมาย เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริการที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรหรือตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์ล่วงหน้า การนำเที่ยว การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม การทำโรงแรม เป็นต้น

ถ้าดูตามรายชื่อธุรกิจที่ทุนจีนสีเทาแอบเข้ามาทำแล้ว ก็ต้องบอกว่ากวาดไปเพียบ จนเกือบเรียบทุกกลุ่มที่ห้ามทำแล้วแหละ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะเดินหน้าไปไม่ได้เลย ถ้าไม่มีนอมินี หรือหน้าม้าคนไทยคอยให้ความช่วยเหลือ

 
ทุนจีนสีเทา ส่งผลกระทบอะไรต่อคนไทย

ถ้าถามว่าทุนจีนสีเทามาทำธุรกิจในไทย แล้วเราได้อะไร เสียอะไรบ้าง พี่ทุยก็ต้องบอกว่า เป็นผลเสียซะมากกว่า

ในกรณีที่มาอาศัยพื้นที่ของประเทศไทยในการทำมาหากินธุรกิจที่ไทยห้ามต่างด้าวทำ ก็หมายความว่า การมาทำธุรกิจแบบนี้ รายได้ที่เกิดขึ้นแทบไม่ได้ตกอยู่กับประเทศของเราเลย เพราะจะไปตกอยู่กับคนในกลุ่มทุนจีนสีเทาทั้งสิ้น

ส่วนคนไทยที่ได้ประโยชน์ ก็อาจจะมีแค่คนที่รับเป็นนอมินี ซึ่งก็ไม่ใช่ประโยชน์แบบที่ถูกกฎหมาย ดังนั้นพี่ทุยขอเตือนเลยว่า อย่าหาทำ อย่าเข้าไปมีส่วนในกระบวนการของทุนจีนจะดีกว่า

ส่วนกรณีที่เป็นการมาอาศัยพื้นที่ของประเทศไทย ทำผิดกฎหมาย เช่น ขายยาเสพติด ลักพาตัว ตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกโอนเงินทางโทรศัพท์ อันนี้เสียหายกับประเทศหนักเข้าไปอีก เพราะสร้างความเสียหายให้กับคนไทยที่ถูกหลอก ทำลายชื่อเสียงและความมั่นคงของประเทศด้วย
คนไทยไปเป็นนอมินีให้ทุนจีนสีเทาต้องเจอกับอะไร

สำหรับคนไทยที่หลงผิดไปเป็นนอมินีให้ทุนสีเทานั้น สิ่งแรกที่ต้องเจอคือ ถ้าถูกตรวจสอบแล้วพบว่า เข้าข่ายนอมินี ก็จะถูกนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไป

โดยโทษของการเป็นนอมินีก็คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสนถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน ซึ่งถ้าเป็นกรรมการบริษัท ก็นับว่าเข้าข่ายมีความผิดด้วย
กลุ่มเป้าหมายที่ถูกตรวจสอบ เนื่องจากเสี่ยงนอมินีทุนจีนปี 2566

ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง 161 ราย

ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และถือครองอสังหาริมทรัพย์ 123 ราย

ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต 41 ราย

รวม 325 ราย

พื้นที่เป้าหมายตรวจสอบ 9 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และกรุงเทพฯ
ผลการตรวจสอบนอมินี ปีงบประมาณ 2558-2565

ปี 2558 13 ราย
ปี 2559 15 ราย
ส่วนปี 2560 4 ราย
ปี 2561 2 ราย
ปี 2562 4 ราย
ส่วนในปี 2563 5 ราย
ปี 2564 145 ราย ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 44 ราย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวเนื่อง 89 ราย
ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต 3 ราย
ธุรกิจบริการ 9 ราย

ปี 2565 3 ราย

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ดู ๆ ไปแล้ว เรื่องทุนจีนสีเทา เป็นเรื่องที่ควรจัดการให้อยู่หมัด เพราะถ้าปล่อยเอาไว้ รั้งแต่จะทำให้เมืองไทยเสียหาย ซึ่งพี่ทุยก็หวังว่า ถ้ารัฐบาลชุดใหม่จัดตั้งได้เมื่อไหร่ จะไม่ลืมจัดการปัญหานี้

อ่านเพิ่ม
ทำไม นายทุนจีน ชอบย้ายมาอยู่ไทย คนไทยได้ประโยชน์อะไร