https://thediplomat.com/2026/09/why-is-thailand-not-prosecuting-members-of-the-mauerberger-network/
(Google Translate ช่วยแปลไทย)
เหตุใดไทยจึงไม่ดำเนินคดีกับสมาชิกเครือข่าย Mauerberger?
หนึ่งปีหลังจากที่ Benjamin Mauerberger ชาวแอฟริกาใต้และเครือข่ายของเขาถูกเปิดโปงเป็นครั้งแรก ยังไม่มีตัวกลางรายใดถูกตั้งข้อหาเลยแม้แต่รายเดียว
โดย สฤณี อาชวานันทกุล
18 กันยายน 2026
ในบล็อก "Whale Hunting" เมื่อเดือนสิงหาคม 2025 Tom Wright และ Bradley Hope ได้เริ่มเปิดโปงเครือข่ายทางการเงินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวกัมพูชา Yim Leak และ Benjamin Mauerberger ชาวแอฟริกาใต้ (ซึ่งเป็นที่รู้จักในกรุงเทพฯ ในชื่อ Ben Smith) ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2026 คณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานร่วมจากทั้งสองพรรคการเมืองในหัวข้อ "Crime, Corruption, and Power" (อาชญากรรม การทุจริต และอำนาจ) รายงานดังกล่าวระบุข้อกล่าวหาว่ามี "นักประสานงานชาวแอฟริกาใต้" (South African fixer) ดำเนินการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งอาชญากรรมในกัมพูชา กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกลุ่มธุรกิจชั้นนำของไทย โดยทำการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดของไทย ทั้งนี้ เชิงอรรถทั้งสามจุดในรายงานได้อ้างอิงข้อมูลจาก Wright และ Jacob Sim นักวิจัยรับเชิญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากธุรกิจหลอกลวงออนไลน์ (scam economy) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทยถูกกล่าวถึงในรายงานฉบับดังกล่าวสองครั้ง ครั้งแรกระบุว่าไทยเป็นเหยื่อของเศรษฐกิจธุรกิจหลอกลวงในภูมิภาค โดยมีการประเมินความเสียหายภายในประเทศไว้สูงกว่า 1.15 แสนล้านบาท (3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี ตามข้อมูลการประเมินปี 2025 ของ Global Anti-Scam Alliance ส่วนครั้งที่สองระบุว่าไทยเป็นตลาดปลายทางที่รองรับผลกำไรจำนวนมากจากศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการรวบรวมข้อมูลของดิฉัน พบว่าเงินดังกล่าวถูกกระจายอยู่ในบริษัทไทยทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 20 แห่ง คิดเป็นมูลค่าการถือครองรวมกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท (778 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แม้ไทยจะมีความสามารถในการตรวจพบเส้นทางการเงินเหล่านี้ได้ดี แต่กลับยังไม่มีการเริ่มดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนช่วยในการเคลื่อนย้ายและฟอกเงินดังกล่าว
ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยนี้ยังพาดพิงไปถึงสมาชิกในรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นด้วย Vorapak Tanyawong อดีตประธานธนาคารกรุงไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 19 กันยายนของปีที่แล้ว เขาลาออกจากตำแหน่งในอีก 33 วันต่อมา หลังจากที่ Whale Hunting รายงานว่าเขาเคยมีชื่อเป็นที่ปรึกษาของธนาคาร BIC ในกัมพูชา (ซึ่งมี Yim Leak เป็นประธานกรรมการ) และมีข้อกล่าวหาว่าภรรยาของเขาได้รับเงินสกุลคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเครือข่ายอาชญากรรมจีน-กัมพูชา ทั้งนี้ Vorapak ซึ่งไม่เคยถูกตั้งข้อหาความผิดใดๆ ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด เขากล่าวว่าเขาเคยพบกับ Yim Leak แต่ไม่เคยให้คำแนะนำหรือทำงานให้กับ BIC อีกทั้งยังระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวนั้นเป็นความพยายามในการใส่ร้ายป้ายสี และประกาศว่าจะฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาท
ดิฉันควรเปิดเผยจุดยืนของตนเองเสียก่อน ดิฉันเป็นอดีตวาณิชธนากรที่ใช้เวลาตลอดปีที่ผ่านมาในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนี้ในตลาดทุนไทยผ่านบล็อก fringer.co ของดิฉัน Vorapak เป็นโจทก์ในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทที่ดิฉันกำลังต่อสู้คดีอยู่ นอกจากนี้ ดิฉันยังได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ยุติการกระทำ (cease-and-desist letters) จาก Chartered Group, Capital Asia Investments และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา และปัจจุบันดิฉันยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่กำลังพยายามเรียกร้องคำชี้แจงจากหน่วยงานกำกับดูแลอีกด้วย
ดังนั้น นี่คือการประเมินผลงานของหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง โดยเรียงลำดับจากหน่วยงานที่ทำผลงานได้ดีที่สุดไปจนถึงหน่วยงานที่น่าผิดหวังที่สุด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สมควรได้รับคำชื่นชม โดยมีการออกคำสั่ง 2 ฉบับในเดือนธันวาคม 2025 และเมษายน 2026 เพื่ออายัดทรัพย์สินชั่วคราวจำนวน 102 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 2.04 หมื่นล้านบาท (610 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทรัพย์สินเหล่านี้รวมถึงหุ้นในบริษัทจดทะเบียน เช่น บางจาก คอร์ปอเรชั่น (Bangchak Corporation) และ Finansia X บัญชีหลักทรัพย์ รถยนต์ สิทธิเรียกร้องในหนี้สิน และเรือยอชต์ ทั้งนี้ การอายัดดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราว ไม่ใช่การริบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และคู่กรณีสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอรับทรัพย์สินคืนได้ แต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานการทำงานของไทยแล้ว นี่ถือเป็นผลงานที่น่าทึ่งมาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการจัดการกับนอมินีที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ทลายแหล่งที่ตั้งของแก๊งหลอกลวงและติดตามเส้นทางการฟอกเงินที่ผ่านบริษัท Huione Pay ซึ่งมีฐานดำเนินงานอยู่ในกัมพูชา ทั้งนี้ Huione Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Huione Pay ถูกตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2025 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็น "จุดเชื่อมโยงสำคัญ" ในการฟอกเงินที่ได้จากอาชญากรรมข้ามชาติและการฉ้อโกง ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ทางกองบัญชาการฯ ได้ขออนุมัติหมายจับ Mauerberger และภรรยาชาวไทยของเขา คือ Cattaliya Beevor
อย่างไรก็ตาม หมายจับเหล่านี้สมควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะมีมูลเหตุมาจากการฉ้อโกงการลงทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งนักลงทุนต่างชาติรายหนึ่งอ้างว่าได้รับความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท ข้อหาฟอกเงินที่พ่วงมาด้วยนั้นมีที่มาจากคดีฉ้อโกงระหว่างเอกชนดังกล่าว ไม่ใช่จากรายได้ที่ได้มาจากการฉ้อโกงผ่านแหล่งที่ตั้งของแก๊งมิจฉาชีพ มีรายงานว่า Mauerberger ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว และทนายความของเขาระบุว่าคดีนี้เป็นเพียงข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายหุ้นเท่านั้น
เรื่องนี้พามาสู่ประเด็นเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนกรกฎาคม 2026 คณะกรรมาธิการของรัฐสภาได้ส่งคำถาม 20 ข้อไปยัง ก.ล.ต. โดยขอให้ระบุสถานะของแต่ละข้อว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กำลังดำเนินการ หรือยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ พร้อมทั้งระบุกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ เอกสารตอบกลับความยาว 6 หน้าฉบับนั้นตอบคำถามเพียงข้อเดียวอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติใหม่ในการรู้จักลูกค้า (KYC) ส่วนคำถามข้ออื่นๆ นั้น มีการใช้ถ้อยคำว่า "อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ" ซ้ำถึง 6 ครั้ง และไม่มีการระบุกำหนดเวลาแล้วเสร็จสำหรับคำถามทั้ง 20 ข้อเลยแม้แต่ข้อเดียว นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวยังไม่ได้กล่าวถึงความพยายามของตำรวจและธนาคารกลางสิงคโปร์เลยแม้แต่น้อย ทั้งที่หน่วยงานเหล่านี้ได้จับกุมกรรมการสองคนของบริษัท Capital Asia Investments (CAI) และสั่งอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ไปเมื่อเดือนมีนาคม โดย CAI เป็นผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับคำถามหลายข้อของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่ง ก.ล.ต. ควรดำเนินการตรวจสอบตามหน้าที่
สิ่งที่ ก.ล.ต. ดำเนินการไปนั้นเป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นปลีกย่อยเท่านั้น ในเดือนมิถุนายน ก.ล.ต. ได้ส่งเรื่องบริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus ให้ตำรวจดำเนินคดีเนื่องจากความบกพร่องในกระบวนการระบุตัวตนลูกค้า ส่วนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ก็ได้ส่งเรื่องนาย Yim Leak ให้ตำรวจดำเนินคดีกรณีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นล่าช้าหรือไม่เปิดเผยข้อมูลเลย ซึ่งรวมถึงกรณีที่พบว่าเขาเป็นเจ้าของที่แท้จริง (beneficial owner) ของกองทุนที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ในบริษัทโฆษณา VGI แม้ประเด็นเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่ก็ถือเป็นเพียงความผิดเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลเท่านั้น
คำถามในประเด็นสำคัญยังคงไม่ได้รับคำตอบ ในเดือนสิงหาคม 2025 การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ CAI ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ Finansia X เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 44 โดยไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 4 อันดับแรกถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 64 และในเดือนเมษายนปีนี้ บริษัท Alpha Chartered Energy ซึ่งถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สั่งอายัดหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทพลังงาน Bangchak Corporation ไปเมื่อเดือนธันวาคม กลับได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Bangchak ในวาระการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่ร่างขึ้นเพื่อกีดกันผู้ถือหุ้นที่มีสถานะเช่นเดียวกับบริษัทนี้โดยเฉพาะ ซึ่งผลปรากฏว่าการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบ ตกลงแล้ว ก.ล.ต. กำลังรออะไรอยู่กันแน่?
ดิฉันเชื่อว่ามี 3 สิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ประการแรก พฤติกรรมในตลาดทุนต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นคดีอาญาในตัวของมันเอง ไม่ใช่เป็นเพียงส่วนเสริมหรือประเด็นรองจากการสั่งอายัดทรัพย์สิน การเข้าควบคุมบริษัทจดทะเบียนโดยปกปิดสถานะ การร่วมกันกระทำการ (acting in concert) โดยไม่เปิดเผยข้อมูล และการออกหุ้นที่มีโครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ล้วนถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทยทั้งสิ้น การอายัดหุ้นจำนวนมากไม่ได้ช่วยระบุตัวผู้ที่ได้มาซึ่งหุ้นเหล่านั้น หรือระบุว่าได้มาผ่านตัวกลางรายใด
ประการที่สอง คือการจัดการกับบรรดาตัวกลาง เพราะกลไกขนาดใหญ่เช่นนี้ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือของชาวต่างชาติเพียงสองคนโดยลำพัง ต้องมีผู้ดำเนินการจัดสรรหุ้น มีผู้ทำหน้าที่เคลียริ่งธุรกรรม และมีบุคคลอื่นที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะตระหนักหรือไม่ว่าตนกำลังมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องใด การกระทำทั้งหมดนี้ล้วนถือเป็นความผิดตามกฎหมายไทย แต่จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีบุคคลสำคัญรายใดถูกตั้งข้อหาเลย
ประการที่สาม รัฐบาลจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบต่อสาธารณะ ในขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักเลือกจัดการกับบุคคลที่เข้าถึงตัวได้ง่ายในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่โครงสร้างซึ่งสร้างรายได้มหาศาลจากกระบวนการนี้ยังคงดำเนินต่อไป
ในเดือนหน้า กรุงเทพฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 บรรดารัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกจะเดินทางมาเยือนและใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในประเทศที่ได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 2.04 หมื่นล้านบาทซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้ แต่กลับยังไม่มีการตั้งข้อหาเอาผิดผู้ใดที่มีส่วนช่วยในการโยกย้ายทรัพย์สินดังกล่าว ประเทศไทยมีเวลาอีกหกสัปดาห์ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า ตนมีความตั้งใจจริงที่จะจัดการกับผู้สนับสนุนในท้องถิ่นที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
ลิงก์บทความต้นฉบับ
https://thediplomat.com/2026/09/why-is-thailand-not-prosecuting-members-of-the-mauerberger-network/
