คนไทยฟอกเงินกันแบบไหน? จากโพสต์คอมเมนต์วิธีการฟอกเงินข้ามชาติในไทย ของเพจ CSI LA ทำให้น่าตะลึงว่าคนไทยจำนวนมากมีความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินดีมาก แต่ทำไมบางคนถึงจะไปเลือกพรรคทุนเทาที่ใช้วิธีการฟอกเงินแบบนี้ในการหาเงินมาใช้ซื้อเสียง

https://www.facebook.com/thaispycatcher/posts/pfbid0F5WgJZdpNnuQzkkp2zf8mrDHArAJo46LHgtptQJ8icNivCq2UL3Nk7nAJNrRpvNwl

จับสายลับ
February 4
·
คนไทยฟอกเงินกันแบบไหน?
จากโพสต์ล่าสุดของ CSI LA ที่เปิดให้ลูกเพจคอมเมนต์วิธีการฟอกเงินข้ามชาติในไทย ทำให้น่าตะลึงว่าคนไทยจำนวนมากมีความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินดีมาก แต่ทำไมบางคนถึงจะไปเลือกพรรคทุนเทาที่ใช้วิธีการฟอกเงินแบบนี้ในการหาเงินมาใช้ซื้อเสียง
ผมเลยใช้ AI ประมวลคอมเมนต์เหล่านั้นดู ได้ข้อมูลออกมาน่าสนใจ คิดว่าหน่วยงานความมั่นคงคงรู้ดีอยู่แล้ว แต่ทำไมยังมีการฟอกเงินเพิ่มเรื่อยๆ ? จะเห็นได้ว่าข้อมูลข่าวสารทางเปิด (OSINT) คือ เครื่องมือที่ทรงพลังในการเอาชนะทุนเทาด้วยการเปิดโปงลูกไม้และพาพวกนักการเมืองเทาออกมาสู่ Spotlight
1. ธุรกิจเงินสดสูง ตรวจสอบยาก
ลักษณะร่วมคือ รายได้เป็นเงินสด เมคยอดได้เอง ต้นทุนประเมินยาก
- ร้านอาหารทุกประเภท โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว
- ร้านอาหารจีน ผับ บาร์ KTV
- ร้านนวด อาบอบนวด สปา
- หมูกระทะ ชาบู บุฟเฟต์ ขายขาดทุนได้
- ร้านกาแฟ ร้านโชห่วย
- ร้านตัดผม ร้านซักอบรีด ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
- คาร์แคร์ ร้านล้างรถ
- ร้านกัญชา ร้านเหล้า
จุดเด่น
รายได้เข้าออกถี่ สร้างตัวเลขได้ง่าย ตรวจสอบยากว่ามีลูกค้าจริงแค่ไหน
2. สินค้าที่ “ไม่มีราคากลาง”
ใช้สิ่งของที่มูลค่าขึ้นกับความพอใจหรือความเชื่อ
- พระเครื่อง วัตถุมงคล
- วัตถุโบราณ ของสะสม
- นาฬิกาหรู เครื่องประดับ
- งานศิลปะ รถแต่ง
- กระเพาะปลา อ้วกปลาวาฬ ไข่มุก
- เสื้อผ้าวินเทจ ของมือสอง
จุดเด่น
ตั้งราคาเท่าไรก็ได้ อ้างดีมานด์เฉพาะกลุ่ม ตรวจสอบต้นทุนจริงยากมาก
3. ลอตเตอรี่ หวย และการพนัน
เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นการฟอกเงิน
- รับซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
- ซื้อรางวัลในราคาสูงกว่าที่รัฐกำหนด
- นำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินกับรัฐ
- หวยใต้ดิน พนันออนไลน์ พนันมวย
- อ้างรายได้จากการ “เป็นนักพนัน”
จุดเด่น
เงินดำถูกแปลงเป็นเงินที่มีเอกสารรัฐรองรับในครั้งเดียว
4. ศาสนา มูลนิธิ และกิจกรรมบุญ
อาศัยความศรัทธาและภาพลักษณ์สาธารณะ
- บริจาคผ่านวัด
- ฟอกเงินผ่านพระชื่อดัง
- ตั้งมูลนิธิ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
- โครงการทำดีเพื่อชาติ
- วัด โรงพยาบาล มูลนิธิ
จุดเด่น
สังคมไม่กล้าตั้งคำถาม เอกสารการรับบริจาคใช้เป็นที่มาของเงินได้
5. อสังหาริมทรัพย์และนอมินี
ใช้ทรัพย์สินขนาดใหญ่ดูดซับเงิน
- ซื้อคอนโด บ้านหรู ที่ดิน
- ใช้นอมินีถือครอง
- ซื้อแล้วขายต่ำกว่าตลาด
- เหมาคอนโดทั้งชั้น ทำโรงแรมเถื่อน
จุดเด่น
เงินก้อนใหญ่ถูก “แช่” ในทรัพย์สิน และอ้างกำไรขาดทุนได้
6. ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
- บริษัทโลจิสติกส์
- นำเข้า ส่งออก ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตร
- ห้องเย็น ฟาร์ม
- ขนส่งทางเรือ อากาศ บก
จุดเด่น
ต้นทุนและราคาซื้อขายบิดได้ง่าย อ้างความผันผวนของตลาด
7. ธุรกิจการเงิน ตลาดทุน และดิจิทัล
- หุ้น เทรดกับโบรกในตลาดและนอกตลาด
- คริปโต Forex
- แอปปล่อยกู้ถูกกฎหมาย
- ระดมทุน สตาร์ทอัพ
- เกมออนไลน์ เติมเงิน ขายไอเท็ม
- E sport
จุดเด่น
ซับซ้อน ใช้คำว่า “การลงทุน” บังหน้า ตรวจสอบยากสำหรับคนทั่วไป
8. การค้าออนไลน์และแพลตฟอร์ม
- ขายของบน TikTok Shopee Lazada
- ทำโปร แจกโค้ด กล่องสุ่ม แจกทอง
- อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติ
- แอปเดลิเวอรี่อัดยอด
จุดเด่น
สร้างยอดขายปลอมได้ง่าย มีระบบแพลตฟอร์มรองรับ
9. ธุรกิจบันเทิงและสถานบริการ
- ผับ บาร์ เปิดแต่ไม่มีลูกค้า
- สถานบันเทิงกลางคืน
- โรงแรมที่ดูร้างแต่ยังอยู่ได้
จุดเด่น
เงินสดหมุนเร็ว ตรวจสอบจำนวนลูกค้ายาก
10. ธุรกิจที่พัวพันรัฐและอำนาจ
- รับเหมาก่อสร้างรัฐและเอกชน
- การเมือง พรรคการเมือง
- ข้าราชการ
- บริษัท รปภ แม่บ้าน
- ใช้อิทธิพลแทรกแซงการตรวจสอบ
จุดเด่น
หากควบคุมกลไกตรวจสอบได้ การฟอกเงินแทบไม่สะดุด
11. ร้านค้าทั่วไปที่ “อยู่ได้แบบผิดธรรมชาติ”
- ร้านอาหารไม่มีลูกค้า
- ร้านขายมือถือ รถมือสอง
- ร้านทอง ร้านเพชร
- ร้านขายของชำในนามบริษัท
- สินค้าปลอดภาษีที่ไม่มีคนเข้า
จุดเด่น
จดทะเบียนถูกต้อง เสียภาษีบ้าง แต่รายได้จริงไม่สัมพันธ์กับสภาพธุรกิจ
การฟอกเงินในไทยจะมีลักษณะร่วมกันอยู่ 4 ข้อ
1.ใช้ธุรกิจที่เงินสดเยอะ
2.ใช้สินค้าที่ไม่มีราคากลาง
3. ใช้ศรัทธา ความเชื่อ หรือความรักชาติ ตั้งคำถามไม่ได้ อำพรางบังหน้า
4.ใช้นอมินี และอำนาจรัฐช่วยปิดช่องตรวจสอบ
จะเห็นได้ว่าไทยคือมีทุกอย่างสำหรับการกลายเป็นฐานฟอกเงินอันดับ 1 ของอาเซียน และสิ่งเดียวที่ขัดขวางก็คือ ประชาชน