สฤณี อาชวานันทกุล โพสต์เรื่องน่าสนใจ เรื่องเงินปล่อยกู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ คู่สมรสชาวจีนของ สส. ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย

Sarinee Achavanuntakul - สฤณี อาชวานันทกุล
7 hours ago ·

เพิ่งได้อ่านข่าวเรื่อง คู่สมรสชาวจีนของ สส. ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ไปอ่านแบบแสดงทรัพย์สินและหนี้สินที่ สส. ไอซ์ เอามาเปิด ทำให้เห็นข้อมูลน่าสนใจว่า “ทรัพย์สิน” ก้อนใหญ่ที่สุดที่ สส. รายนี้แจ้ง ปปช. คือ เงินกู้ราว 1,400 ล้านบาท ปล่อยกู้ในปี 2021 ให้กับเฮดจ์ฟันด์คริปโตชื่อ Three Arrows Capital ซึ่งล้มละลายตั้งแต่ปีถัดมาคือ 2022 ผู้ก่อตั้งยังถูกตามหาตัวโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่เลย

 
(เงินกู้นี้ก้อนเดียวคิดเป็น 73.6% หรือเกือบสามในสี่ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดราว 1,900 ล้าน ที่ สส. ยื่นต่อ ปปช.)

 
ดังนั้น ก็น่าสนใจนะคะว่าคู่สมรส สส. เอาเงินจากธุรกิจไหนมาปล่อยกู้ แล้วลูกหนี้ตัวเองล้มละลายตั้งแต่ปี 2022 แล้ว ทำไมยังไม่ตัดหนี้สูญอีก ทำไมยังเชื่อว่าลูกหนี้จะหาเงินมาคืนได้

(ประวัติของ Three Arrows Capital และผู้ก่อตั้งสองคนของบริษัทนี้สนุกดี ชวนอ่านเรื่องย่อในวิกิพีเดีย)
.....

Three Arrows Capital

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้กล่าวถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์ สำหรับสัญลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนี ดูที่ Three Arrows

Three Arrows Capital

ประเภท เอกชน
อุตสาหกรรม กองทุนเฮดจ์ฟันด์
ก่อตั้ง ปี 2012 (14 ปีที่แล้ว)
ผู้ก่อตั้ง Kyle Davies, Su Zhu
ยุติการดำเนินงาน 27 มิถุนายน 2022 (4 ปีที่แล้ว)

สถานะ การชำระบัญชี[1]
การล้มละลาย[2]

สำนักงานใหญ่ สิงคโปร์

เว็บไซต์ www.threearrowscap.com

Three Arrows Capital (หรือที่รู้จักกันในชื่อ 3AC หรือ TAC) เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ด้านสกุลเงินดิจิทัลที่มีฐานการดำเนินงานในสิงคโปร์ ซึ่งถูกศาลในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินสั่งให้ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2022[1] กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 โดย Kyle Davies และ Su Zhu[3][4][5] บริษัทได้กู้ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการซื้อขาย และจากเอกสารการยื่นล้มละลายในเดือนกรกฎาคม 2022 พบว่าบริษัทเผชิญกับการเรียกร้องหนี้สินจากเจ้าหนี้รวมมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์[6][7] กองทุนดังกล่าวขาดทุนมากกว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2021 และ 2022 ส่งผลให้การล่มสลายของกองทุนนี้กลายเป็นหนึ่งในกรณีการขาดทุนจากการซื้อขายของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาล[8] ผู้ชำระบัญชีสำหรับทรัพย์สินในคดีล้มละลายของ Three Arrows Capital ซึ่งนำโดยบริษัท Teneo ได้รวบรวมยอดการเรียกร้องหนี้สินรวม 3.4 พันล้านดอลลาร์จากเจ้าหนี้ 154 รายที่มีต่อกองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตที่ล้มละลายแห่งนี้

ประวัติ

Kyle Davies และ Su Zhu พบกันครั้งแรกที่ Phillips Academy และทั้งคู่ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ก่อนที่จะเข้าทำงานที่ Credit Suisse เป็นระยะเวลาสั้นๆ และก่อตั้ง Three Arrows ขึ้นในปี 2012[9][10] ในช่วงปีแรกๆ บริษัทมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรจากส่วนต่างราคา (arbitrage) ของอนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเกิดใหม่ และใช้วิธีการค้นหาอนุพันธ์ที่มีการตั้งราคาคลาดเคลื่อนบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ แล้วถือครองสถานะเหล่านั้นไว้แม้ว่าธนาคารจะขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขรายการซื้อขายก็ตาม อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้ส่งผลให้กองทุนได้รับผลตอบแทนเพียงเศษเสี้ยวของหนึ่งเซนต์ต่อทุกๆ หนึ่งดอลลาร์ที่มีการซื้อขาย แนวปฏิบัตินี้ดำเนินมาจนกระทั่งธนาคารต่างๆ เริ่มตัดช่องทางการระดมทุนของกองทุนจากตลาดดังกล่าวในปี 2017 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทหันมาให้ความสำคัญกับสกุลเงินดิจิทัล[11]

แถลงการณ์ต่อสาธารณะครั้งล่าสุดของกองทุนระบุว่ามีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ[12] Nansen บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนประเมินเมื่อเดือนมีนาคม 2022 ว่า Three Arrows บริหารจัดการสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ[13] อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นนั้นมาจากการกู้ยืมโดยไม่มีหลักประกันจากแพลตฟอร์มให้กู้ยืมหลายแห่ง[ต้องการอ้างอิง]

ผู้ก่อตั้งบริษัทมีผู้ติดตามจำนวนมากบน Twitter จากการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล โดย Su Zhu มีผู้ติดตามมากกว่า 500,000 คนในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่กองทุนจะล้มเหลว บริษัทได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ Aave[14], Avalanche, Luna[15], Worldcoin[16], BlockFi[17], Deribit[15], Ethereum[15], Polkadot[15], Solana[15] และ WOO Network[18] ข้อมูลจากการยื่นเอกสารต่อ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ในเดือนมกราคม 2021 ระบุว่า Three Arrows ถือครองหน่วยลงทุนของ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) เกือบ 39 ล้านหน่วย ณ สิ้นปี 2020[19] นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในโทเคน LUNA เป็นมูลค่าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ 2022[4][20][21]

ในเดือนเมษายน 2022 สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า Three Arrows มีแผนจะย้ายสำนักงานใหญ่จากสิงคโปร์ไปยังดูไบ[22] อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2022 หน่วยงานกำกับดูแลของดูไบยืนยันว่า Three Arrows ไม่ได้จดทะเบียนกับ Dubai Financial Services Authority (DFSA)[23]

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเผชิญกับภาวะราคาดิ่งลงในวงกว้างในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 โดยโทเคนส่วนใหญ่มีมูลค่าตามราคาตลาดลดลงมากกว่าร้อยละ 50[24][25] สำหรับ LUNA ซึ่งเป็นเหรียญที่ Three Arrows เข้าไปลงทุนและ Su Zhu ได้ช่วยโปรโมตอย่างแข็งขันบน Twitter นั้น ราคาได้ร่วงลงจนเกือบเป็นศูนย์ในเดือนพฤษภาคม 2022[26] ส่วนต่างระหว่างราคาหน่วยลงทุนของกองทุน Grayscale GBTC กับราคา Spot ของ Bitcoin ได้ขยายตัวกว้างขึ้นตลอดช่วงปี 2021 และ 2022 โดย ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2022 หน่วยลงทุนดังกล่าวมีการซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนถึง 34%[27]

ประเด็นด้านใบอนุญาตและกฎระเบียบ

มีการยื่นฟ้องแบบกลุ่ม (class action) ในคดี Patterson v. TerraForm Labs Pte Ltd. et al. เพื่อเอาผิดบริษัท Three Arrows และบุคคลอื่น ๆ ต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2022[28] ซึ่งต่อมาคดีดังกล่าวได้ถูกยกฟ้องไปแล้ว[ต้องการแหล่งอ้างอิง]

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2022 หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของสิงคโปร์ (MAS) ระบุว่าได้ออกหนังสือตำหนิ Three Arrows กรณีละเมิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตบริษัทจัดการกองทุน (ซึ่งได้รับเมื่อเดือนสิงหาคม 2013) ว่าด้วยการจำกัดมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการไม่ให้เกิน 250 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์[29] นอกจากนี้ Three Arrows ยังถูกตำหนิในกรณีที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดแก่ MAS และไม่แจ้งให้ MAS ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการหรือการถือหุ้นของบริษัท[29]

ในเดือนตุลาคม 2022 มีรายงานว่า Three Arrows Capital กำลังถูกตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (CFPB) เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทได้ให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดแก่นักลงทุนเกี่ยวกับสถานะงบดุลของบริษัทหรือไม่ และบริษัทควรจะต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานทั้งสองแห่งดังกล่าวหรือไม่[30]

การชำระบัญชี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2022 หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่า Three Arrows ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องให้วางหลักประกันเพิ่ม (margin call) ได้[31] ต่อมาในวันที่ 22 มิถุนายน หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่า Three Arrows ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้จาก Voyager Digital ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล[32] และในวันที่ 27 มิถุนายน 2022 Voyager Digital ได้ออกหนังสือแจ้งการผิดนัดชำระหนี้
Three Arrows Capital

(Gemini ช่วยแปล)