Kamol Kamoltrakul
16 hours ago
·
เบื้องหลังของ Entertainment Complex
จากรายงานของ UNODC (สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรม องค์การสหประชาชาติ) เรื่อง
“บ่อน การฟอกเงิน ธนาคารใต้ดิน และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
ในภูมิภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้:
ภัยคุกคามที่ซุกซ่อนและขยายตัว”
มกราคม 2024
จัดพิมพ์โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กมล กมลตระกูล แปล
คำนำ
ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้เติบโตและพัฒนาซับซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีมานี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดเจนจากการเพิ่มขึ้นของการค้าของเถื่อนและขนยาเสพติดข้ามชาติ ที่ภูมิภาพเปลี่ยนไป
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใหญ่ๆได้นำเทคโนโลยี่ใหม่ๆมาใช้ ซึ่งเป็นการปฏิวัติพฤติกรรมในภาพรวมหรือพฤติภาวะของอาชญากรรมในภูมิภาคนี้
การเปลี่ยนรูปเป็นผลจากการติดตามจับกุมและการบังคับใช้กฎหมายที่ก้าวหน้าขึ้น โดยมุ่งติดตามไปที่ด้านการโยกย้ายเงินข้ามพรมแดน อุตสาหกรรมบ่อน (Entertainment Complex)ที่สัมพันธ์กับการฟอกเงินของบ่อนหรือบริษัททัวร์การพนัน(Junket operators)เป็นผู้ชักนำในการดำเนินการ โดยทำหน้าที่หรือมีบทบาทเสมือนนายธนาคารของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
ในขณะเดียวกัน บ่อนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัททัวร์การพนันเหล่านี้ได้ย้ายไปตั้งสำนักงานหรือจดทะเบียนในเขตปกครองอิสระและเขตเศรษฐกิจพิเศษ( Special Economic Zones or SEZs)ทั่วทั้งภูมิภาค ในบางกรณี สถานที่เหล่านี้ได้กลายเป็นแหล่งหลบซ่อนเงินเพื่อเลี่ยงภาษี และนำทุนนี้ไปขยายงานผิดกฎหมายของเครือข่ายขบวนการอาชญากรรมเหล่านี้
การขยายตัวของเครือข่ายขบวนการอาชญกรรมข้ามชาติที่มีศูนย์กลางในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงโดยการใช้เทคโนโลยี่มาช่วย ทำให้กระแสเงินผิดกฎหมายของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก
โดยพื้นฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจผิดกฎหมายมีความจำเป็นต้องมีการปฏิวัติระบบการทำธุรกรรมการเงินใต้ดินหรือระบบธนาคารใต้ดินของภูมิภาคมารองรับ
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมบ่อนการพนันตามมาด้วยการเชื่อมกับบรรดาบริษัททัวร์การพนัน การพนันออนไลน์ เชื่อมกับการให้บริการการเงินของบริษัททัวร์ การขยายตัวของตลาดแลกเปลี่ยนเงินคริปโตที่ผิดกฎหมาย และไม่ถูกควบคุม ซึ่งกลายเป็นฐานของการออกแบบสร้างระบบการเงินใต้ดินใหม่ของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
บ่อนการพนันและธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันได้พิสูจน์ว่ามีความสามารถและศักยภาพในการโยกย้ายเงิน และฟอกเงินทั้งที่เป็นเงินตราที่ถูกกฎหมายและเงินคริปโตจำนวนมากๆเข้าสู่ระบการเงินปกติ
ในขณะเดียวกัน การพัฒนาการด้านการปรับขนาดและการเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลได้เติมเต็มสภาพแวดล้อมของธุรกิจผิดกฎหมายทั่วทั้งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ได้สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการใช้ภูมิภาคนี้เป็นฐานปฏิบัติการ
ในทางกลับกัน ก็เป็นการดึงดูดเครือข่ายอาชญากรรม นักนวัตรกรรม ผู้ให้บริการประเภทต่างๆวนเวียนเข้ามาสนับสนุน และหาผลประโยชน์จากตลาดที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคนี้ ทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันให้จำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายธนาคารใต้ดินสำหรับเงินคริปโตให้เกิดขึ้น
(รายงานฉบับเต็ม https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/Casino_Underground_Banking_Report_2024.pdf)
16 hours ago
·
เบื้องหลังของ Entertainment Complex
จากรายงานของ UNODC (สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรม องค์การสหประชาชาติ) เรื่อง
“บ่อน การฟอกเงิน ธนาคารใต้ดิน และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
ในภูมิภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้:
ภัยคุกคามที่ซุกซ่อนและขยายตัว”
มกราคม 2024
จัดพิมพ์โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กมล กมลตระกูล แปล
คำนำ
ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้เติบโตและพัฒนาซับซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีมานี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดเจนจากการเพิ่มขึ้นของการค้าของเถื่อนและขนยาเสพติดข้ามชาติ ที่ภูมิภาพเปลี่ยนไป
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใหญ่ๆได้นำเทคโนโลยี่ใหม่ๆมาใช้ ซึ่งเป็นการปฏิวัติพฤติกรรมในภาพรวมหรือพฤติภาวะของอาชญากรรมในภูมิภาคนี้
การเปลี่ยนรูปเป็นผลจากการติดตามจับกุมและการบังคับใช้กฎหมายที่ก้าวหน้าขึ้น โดยมุ่งติดตามไปที่ด้านการโยกย้ายเงินข้ามพรมแดน อุตสาหกรรมบ่อน (Entertainment Complex)ที่สัมพันธ์กับการฟอกเงินของบ่อนหรือบริษัททัวร์การพนัน(Junket operators)เป็นผู้ชักนำในการดำเนินการ โดยทำหน้าที่หรือมีบทบาทเสมือนนายธนาคารของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
ในขณะเดียวกัน บ่อนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัททัวร์การพนันเหล่านี้ได้ย้ายไปตั้งสำนักงานหรือจดทะเบียนในเขตปกครองอิสระและเขตเศรษฐกิจพิเศษ( Special Economic Zones or SEZs)ทั่วทั้งภูมิภาค ในบางกรณี สถานที่เหล่านี้ได้กลายเป็นแหล่งหลบซ่อนเงินเพื่อเลี่ยงภาษี และนำทุนนี้ไปขยายงานผิดกฎหมายของเครือข่ายขบวนการอาชญากรรมเหล่านี้
การขยายตัวของเครือข่ายขบวนการอาชญกรรมข้ามชาติที่มีศูนย์กลางในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงโดยการใช้เทคโนโลยี่มาช่วย ทำให้กระแสเงินผิดกฎหมายของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมาก
โดยพื้นฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจผิดกฎหมายมีความจำเป็นต้องมีการปฏิวัติระบบการทำธุรกรรมการเงินใต้ดินหรือระบบธนาคารใต้ดินของภูมิภาคมารองรับ
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมบ่อนการพนันตามมาด้วยการเชื่อมกับบรรดาบริษัททัวร์การพนัน การพนันออนไลน์ เชื่อมกับการให้บริการการเงินของบริษัททัวร์ การขยายตัวของตลาดแลกเปลี่ยนเงินคริปโตที่ผิดกฎหมาย และไม่ถูกควบคุม ซึ่งกลายเป็นฐานของการออกแบบสร้างระบบการเงินใต้ดินใหม่ของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
บ่อนการพนันและธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันได้พิสูจน์ว่ามีความสามารถและศักยภาพในการโยกย้ายเงิน และฟอกเงินทั้งที่เป็นเงินตราที่ถูกกฎหมายและเงินคริปโตจำนวนมากๆเข้าสู่ระบการเงินปกติ
ในขณะเดียวกัน การพัฒนาการด้านการปรับขนาดและการเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลได้เติมเต็มสภาพแวดล้อมของธุรกิจผิดกฎหมายทั่วทั้งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ได้สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการใช้ภูมิภาคนี้เป็นฐานปฏิบัติการ
ในทางกลับกัน ก็เป็นการดึงดูดเครือข่ายอาชญากรรม นักนวัตรกรรม ผู้ให้บริการประเภทต่างๆวนเวียนเข้ามาสนับสนุน และหาผลประโยชน์จากตลาดที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคนี้ ทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันให้จำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายธนาคารใต้ดินสำหรับเงินคริปโตให้เกิดขึ้น
(รายงานฉบับเต็ม https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/Casino_Underground_Banking_Report_2024.pdf)
https://www.facebook.com/ken.mona.1/posts/9334018946641396